شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین(سهامی عام)به شماره ثبت 1735 و شناسه ملی 10860541940 

برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1402

الف)- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

ازکلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام وهمچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد؛ تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به30/9/1402 که درساعت 10:00 روز شنبه مورخ 26/12/1402، درمحل، سالن همایشهای بین المللی هتل المپیک واقع در، تهران، درب غربی استادیوم آزادی، برگزار می گردد،حضور بهم رسانند.

ب)- دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به 30/9/1402؛

2- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/09/1402؛

3- انتخاب حسابرس وبازرس قانونی اصلی و علی البدل، برای سال مالی منتهی به 30/9/1403وتعیین حق الزحمه ایشان؛

4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت؛

5- اخذ تصمیم درخصوص تقسیم سود سهام؛

6- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره شرکت و حق حضور کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی؛

7- سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ج)- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

* با توجه به ابلاغيه شماره 121/166547 مورخ04/10/1400 سازمان بورس واوراق بهادار،حضور سهامداران درجلسه مجمع، با شرط رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي  امکان پذيرخواهد بود.

همچنين سهامداران محترم مي توانند مجمع مذکور را به صورت زنده ازطريق لينک زیرمشاهده و پيگيري فرمايند.

https://www.aparat.com/Goharzamin/live  

ازکليه سهامداران محترم ويا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود؛ ضمن همراه داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي، وکالتنامه رسمي براي نمايندگان سهامداران وهمچنين معرفي نامه معتبرکتبي براي نمايندگان اشخاص حقوقي، به همراه کارت ملي شخص معرفي شده جهت اخذ کارت ورود به جلسه اقدام فرمایید. لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از ساعت8:00 در محل برگزاري مجمع توزیع می گردد.

(نکته ضروری :درج شناسنه ملی ،شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنین کدملی ،شماره شناسنامه ،نام پدر وتاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه الزامی می باشد .) 

هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین(سهامی عام)